中国/台湾/香港などの美人系投資詐欺(仮想通貨FX外国株)の手口に注意!

2021/8/26更新 コメント19件
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今回はマッチングアプリを悪用して、仮想通貨、外国株式、FXなどの投資詐欺をしている女性についての分析です。

このパターンの詐欺被害がたくさん出ているケースが予想できるので、アプリを利用している人は同じような美人系投資詐欺に騙されないように注意してください。

※この記事では美人系投資詐欺の手口を分析していますが、イケメン外国人の写真を使った同じ手口の投資詐欺被害の情報もあるので、女性も騙されないようにご注意ください。

仮想通貨、FX、海外株の投資詐欺の手口

マッチングアプリを悪用している女性会員が、↓のようなパターンで大金をだまし取る投資詐欺をしているケースがあります。

【マッチングアプリ投資詐欺のパターン】
・マッチングアプリで香港/台湾/中国系の美人と知り合う
※マレーシア、シンガポールのケースもあるようです。

・女性はなぜかとても積極的でかわいくてWeChat(ウィーチャット)やLINE(ライン)を交換することになる

・仲良くなるとなぜか投資で儲かっているという話をしてくる
※すぐに投資の話をしてこないケースがあるようです。

・女性が教えてくる仮想通貨、外国株式、FXの投資サイトにお金を振り込めばお金を増やすことができるといってくる
※仮想通貨のパターンが多いようです。

・女性を信じてお金を振り込むと投資取引のサイトで仮想通貨、外国株式、FXの取引ができるようになる

ここまではよくあるパターンで、その後は口座が凍結されたり、サイトが勝手に閉鎖されて、お金が引き出せなくなったりしてお金を騙し取られるケースがあります。宝くじの購入やオンラインカジノなどでも同じような手口の詐欺があるので注意してください。

マッチングアプリの投資詐欺の詳しい手口は、こちらのサイトによくまとめられています。中国/台湾/香港の美人系投資詐欺のケースでは、さらに巧妙に↓の手口を使って全財産をだまし取ろうとしているケースがあります。

【マッチングアプリ投資詐欺のパターン(つづき)】
・女性の話のとおりにその取引サイトで取引を行うと面白いようにお金が増えて儲かるケースがある

・お金が増えたので喜んでいると、女性から「もっと資金があれば、たくさんお金を儲けることができる」と言われて資金を追加するように誘われる

・女性の言うとおりにしたら儲かったので、女性を信用してしまって追加で全財産を投資サイトに入金してしまう

・これまで儲かっていたのがウソのように投資サイトの取引で損をするようになる

・最後には預けた全財産を投資サイトの取引ですべて失うが、女性に連絡すると投資なので仕方がないと言われる

・しばらくすると取引サイトが閉鎖したりして、女性とも連絡つかなくなる

この投資詐欺は、手口がとても巧妙で被害金額が数千万円を超えてしまっているという情報があるので絶対に騙されないようにしてください。詐欺の手口を知っていれば騙されないようにできます。

この投資詐欺の手口では、信じられないくらい手の込んだやりとりをして信用させたところで詐欺をしかけてくるので、騙されてしまう被害金額が多くなっているケースが予想できます。

・女性が紹介してくる投資サイトで取引をして、一度は本当に儲かってしまうケースがあるので、女性を信用して全財産を預けてしまうケースがある

・1度目の投資がうまくいくのは、2度目の入金をさせるためのケースが予想できる

・2度目の取引で損しかしなくなるのは、女性が紹介してくるサイトはすべて裏で操作されているからだと推測することができる
※ひどいケースでは取引画面が数秒だけ異常な動きをして口座のお金が一瞬でマイナスになるケースがあるようです。

マッチングアプリで知り合う女性が香港/台湾/中国系なのは、犯人が香港/台湾/中国系のケースなのかもしれませんが、国内で違法な金融取引サイトを作って詐欺をするとすぐ捕まってしまうケースがあるので、海外の取引の設定にして警察や金融庁が手を出せないようにしているケースもあると予想できます。

↓のような有名なマッチングアプリは、このような仮想通貨、FX、外国株の投資詐欺に悪用されているケースがあるので注意してください。

【悪用されやすいアプリ】
・Tinder(ティンダー)
・マッチドットコム/Match.com
・Omiai/オミアイ
・ペアーズ/Pairs
・with/ウィズ
・タップル
・ワクワクメール
・ハピメ
※Tinder(ティンダー)を悪用しているケースが多い
※Instagram(インスタグラム)やTwitter(ツイッター)やLinkedIn(リンクトイン)などのSNSを悪用しているケースもある

↓は投資詐欺をやっているケースが予想できる男性が誘導していたという情報があったサイトや勧誘していた人の情報です。

【誘導されたサイトの情報】
・ICE19(https://m.ice19.com/)

【投資の勧誘をしていた人の情報】
・キム、中国人、男性、東京で建築関係の設計をやっていて乗馬ができる
・mark、マーク、男性、年収1000万、スペインバルセロナ出身、日本語とスペイン語が話せる
・Nameizi、36歳、シンガポール人、英語が下手、ラインの名前はKoko、投資FXの話題を出してくる

被害にあわないための対策

このタイプの投資系の詐欺被害に遭わないようにするためには、「大切なお金を得体のしれない相手に渡してはいけない」ということを覚えておかなくてはいけません。金融取引は、無許可の外国の怪しい取引所を使えば、入金したお金が引き出せなくなるケースがあります。

詐欺の人たちは、中国/台湾/香港の美人の設定で騙していますが、人間心理を巧みに悪用しているケースが分析できます。「恋は盲目」と言われるように、相手に恋愛感情を抱いてしまうと冷静な判断ができなくなってしまうケースがあるので注意しましょう!

すでに騙されてしまったケースでは、このタイプの詐欺で騙し取られてしまったお金を取り返すのはとても難しいケースが予想できますが、消費生活センターへできるだけ被害報告をしてください。被害の実態がわかってくれば国民生活センターが強く注意喚起してくれるケースがあるので、これ以上の被害を減らせるケースがあります。

(2020/2)国民生活センターから注意喚起情報が発表されました。

出会い系サイトやマッチングアプリ等をきっかけとする投資詐欺にご注意を

このタイプの詐欺は、被害が増えていくとさらにほかのアプリを悪用し始めたりして被害が増していくケースがあります。一人でも多くの人が騙されないようにすることが一番重要な対策なので、詐欺にお金を払ってしまわないようにご注意ください。

マッチングアプリの投資詐欺関連情報

同じような海外FXの詐欺で無登録の業者が逮捕されたという情報がありました。ニュース記事は、あとで削除されて確認できなくなるケースがあるので↓に引用しておきます。

読売新聞オンラインから引用
https://www.yomiuri.co.jp/national/20201107-OYT1T50131/

引用はここから

大阪市の男らが無登録で外国為替証拠金取引(FX取引)への出資を募っていた事件で、出会い系サイトを利用する30~40歳代独身女性が標的にされていたことがわかった。高知県警は、恋愛感情を利用した手口も使い、高知県内外約530人の顧客から、計3億2600万円の証拠金を預かっていたとみて捜査している。

金融商品取引法違反(無登録)の疑いで逮捕されたのは大阪市北区の金融取引業の男(46)、大阪府羽曳野市の金融取引業の男(51)、高知市の無職の男(47)。3人は高知市内の40歳代女性ら4人から100万~2000万円、計4600万円の証拠金を無登録で預かった疑いが持たれている。

高知県警の発表によると、金融取引業の男2人は海外に「カエサル」というFX取引会社、大阪府藤井寺市に海外への送金を代行するペーパーカンパニーを構え、2017年10月~19年5月、出資者から預かった証拠金を自動売買ソフトを使って運用し、高知県内外約530人から証拠金を集めたという。

引用はここまで

↑のニュースでは男性ではなくて女性が被害にあっているケースが分析できます。警察に捕まった容疑者たちは、マッチングアプリを悪用している詐欺業者と同じ悪質業者なのかはわかりませんが、中国/台湾/香港などの美人系投資詐欺と同じような手口で騙しているケースが予想できます。一部の悪質業者が捕まったことで同じような詐欺は減るかもしれませんが、男性だけでなく女性も同じようなマッチングアプリの投資詐欺にご注意ください。

【マッチングアプリで気をつけないといけない他のケース】
ギフトカードを騙し取る逆援助詐欺の人
ぼったくりバー(BAR)へ連れて行かれる手口
ママ活(ままかつ)詐欺でギフトカードを騙し取る人
マッチングアプリの競馬投資詐欺の人

同じような中国/台湾/香港の美人系投資詐欺(仮想通貨FX外国株)で騙されてしまったケースがあったら、コメントから口コミ情報の提供をお願いします!

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あなたが共有してくれたこの情報で助かる人がどこかにいます!

2020/09/26作成 2021/8/26更新
出会い系サイトの使い方 コメント19件
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この記事の出会い系サイトやサクラ、悪質業者などについてのみんなの口コミコメント 19件

桜ちゃん
千葉県居住
京都居住
仮想通貨ならさまし、詐欺

(このコメントはイククル(イクヨクルヨ)を悪用しているサクラ業者一覧から移動しましたby管理人)
れん 2020年12月07日 18:48 No.1
3 


2020年11月から、婚活アプリを使用。
match、Omiai、withで、外国人とマッチングし、その全員が退会、強制退会となっています。

①〜⑤人の情報の画像も提供します。 

※先に画像添付して送信しました。
管理者の方、ご確認お願いします。
画像の書き込みに被害の詳細も入れました。
この書き込み文を含め、
画像の書き込み文の編集も合わせて、
よろしくお願いします。

また、新規会員で似たプロフィールが出て来ていますので、今後、要注意です。

①match、シンガポール人(母日本人)Henry東京38歳
②Omiai、with、中国人Dylan東京37歳
③Omiai、香港人Jane(趙忠孝)沖縄32→35歳
④Omiai、台湾人Aaron東京31歳
⑤Omiai、台湾人Paul東京34歳

①〜③は、強迫的な投資誘致。
②については、BitFlyerへ入出金の手数料1000円未満のみで被害が抑えられました。
キャッシュカードの写真を相手に送ってしまいましたが、今の所、被害はないです。

④、⑤は、他の外国人と揉めたからか、
途中でブロックされたり、連絡が途絶えました。
グループ詐欺かも知れません。

アプリからLINEへ誘導され、やり取りしてから1週間程で投資の流れとなります。
断ると侮辱されます。

また、詐欺ではないかと言うと上手くかわされますが、訴えると言うと、相手の本質が露わになります。

LINEして、悪質ユーザーの場合、ブロックして、LINE側にも通報した方が良いです。
アプリへの報告は皆さんされると思いますが、LINE側にも通報する事で、被害が減ると思います。
真剣に婚活しているアラフォー 2020年12月18日 22:58 No.2
9 


Omiai でpaulという名前の詐欺師たくさんいます。出身は台湾です。
年齢もバラバラですが、グループだと思います。
そのうちの一人と最近やり取りをしていましたが、現在kevinという名前の台湾、シンガポールハーフに設定が変わっています。
やり取りしてすぐ結婚しよう、東京に家を買おう、専業主婦になって欲しいと言ってきます。
恋愛関係になり信頼関係を築いてから騙す手口です。
台湾詐欺師 2021年01月05日 21:07 No.3
6 


vera 香港人 ペアーズ

meta trader 4 というアプリ。

これは一般的なFXアプリです。

模試口座で勝たせてくれます。

そして入金の流れになります。

模試口座では勝たせてくれます。

1週間で70万円ほど儲けさせてくれます。

信じてしまいますね。

でも入金はしないでください。

私もネットの情報に助けられましたので。

詐欺師達はコミュニケーションで押しも引きも上手です。

信頼させるプロですね。

だからこそ気をつけてくださいね。
ちーこ 2021年01月13日 17:17 No.4
10 


最初はLinkedInから入り、直ぐにウィチャットに移動して交信開始。相手は中国の銀行勤務しながら投資を親名義で行い、大成功しているとのこと。中国株、仮想通貨の取引の勧誘を盛んに進めてくる。色々なチャート送ってきた。その仮想通貨は、よく調べたら、シンガポールの偽者。それを伝えたら、株の話しにきり替わった。マネックス証券を進めてきた。夏涵と名乗り、中国株で進めてきた銘柄で一度は約20%利益確定したら、次の大きな投資の勧誘がきた。その情報は、自分の職場の裏の情報であるから、分散投資している資金を出来るだけ集めるように促してくる。自分も投資する、約100万香港ドル投資するから、あなたは半分くらいの投資でやりなさいと。どのくらいの資金が集まったか?良く確認してくる。その間、私は貴女が好きだとか愛していると盛んに攻めてくる。
なんでんのシン 2021年01月18日 06:46 No.5
6 


マッチングアプリ「タップル」にも居ますよ。
日本とシンガポールのハーフで新宿区在住という設定です。流れは以下のようになります。

マッチングアプリにてLINE交換

海外FXに勧誘される(MT5ダウンロードするように促される)

口座作成のため、もう1人LINEの友達を追加してと言われる(プロフィール画像をMT 5の画像に設定している人)

その人に手伝って貰い「BTCUSDTBANK」口座作成(たぶん実際には存在していません)

口座作成のお礼で50ドル入金されているので、練習として女性の言う通り取引(利益が出ます)

資金がもっとあれば、もっと稼げると言われます。10万円〜30万円用意して、口座に入金しろと言われる。(入金方法は友達に聞くように言われる)

入金方法を確認すると個人口座を指定されます。
実際に指定された口座は
三●住●銀行 太田支店 42●25●0 酒井洋●

何度か入金拒否すると連絡が途絶えますww
女性は「Y● Lina」という名前。
美人投資詐欺
(写真を追加by管理人)
おおよそ1ヶ月ぐらいLINEで話しました。その間に仲間であろうLINEの名前も入手しました「田中●子」、「Hori●h」他にもいたんですが...ブロックされたのか確認に行けなくなりました。画像も多数あります。詐欺の疑いをかけたら、位置情報送ってきます(殴りたいから来いって事みたいです)ww。新宿区の都営住宅の住所でした。
ご注意ください。
匿名 2021年01月26日 02:28 No.6
8 


タップル誕生にて「Yo Lina」活動再開しましたよ。
今回の名前は「Y.Lina」ですね。
LINE誘導後、FX勧誘してくるので注意ですよ。
前回は年齢33歳でしたが、今回は31歳です。
FX以外の手口もあるかもしれないので注意して下さい。
匿名 2021年02月16日 09:39 No.7
6 


tinderに登録してた りんたろう って奴最悪。
36歳韓国人で日本に来て5年になるって話しだけど、やたらと裸の自慰動画送ってこいってしつこい。
断ったらgeminiって投資サイト紹介されて50,000円投資して俺の指示する通りに仮想通貨買えと迫ってくる。俺の指示通りに投資すれば絶対儲かる、損した場合は責任取るって言うけど、信用できないから断ったら、態度が豹変。
向上心のない女は嫌いとか罵って来る。
カタコトの日本語だからすぐわかるよ。気をつけて!
ちぃ 2021年03月08日 16:15 No.8
4 


私もAaronという台湾人の男性(私が見たアカウントは41歳と書かれていました)とomiaiというマッチングアプリで出会い、LINEを交換しましたが、すぐにFX投資を勧められ、アナログアカウントで操作させられました!私はすぐに怪しいと思い、お金を振り込んだりはしなかったので被害はないですが、捕まってほしいですよね…。
詐欺は絶対許しません 2021年03月15日 09:09 No.9
5 


ワクワクメールでもありますよ。東京に住む中華系オーストラリア人、アリソンとの設定ですね。すぐにLINE交換を向こうから希望します。LINE交換がはじまるとメディア系の仕事で会社経営してるとの話がきます。話が盛り上がってくるとFX投資で儲かってます。って話しになります。いかがですか?って話しになります。LINEの内容からすると日本語がぎこちなく英語の自動翻訳っぽくないから中国語の自動翻訳を使用してます。少しでも興味を持っている話しをすると、怒涛のように勧誘のLINEがきます。お気をつけてください。
匿名 2021年04月04日 19:46 No.10
6 


被害にはあってませんが、私が遭遇したケースを紹介します。
元々はSNSのLinkedinで台湾在住で茶芸館経営となのる女性から友達申請。
日本の事をいろいろと教えてほしいとの事でその後LINEのアドレスを交換。
日常の出来事などを英語でやり取り。店舗経営や不動産投資、FXで利益を得ているといった話がだされ、かなり裕福な生活の一面を写真で送付。
その後、約三カ月したころに自分が1週間茶芸の研修プログラムに入るのでFXの操作を頼みたいと言い出し、携帯にFX取引ソフトのMT4をダウンロードさせたうえでFX投資事務所勤務のベテラン称される人を紹介され、その人の指示の下、取引の実践をやらされる。
結果、MT4の画面上は利益が出ている形に見え、興味を持たせたうえでその投資事務所勤務の人から興味があるならやってみないか?との声かけ。
今なら投資顧問のプラットフォームの空きが2席あるので君に1席予約を入れておいたとの連絡と事務手続きはアシスタントと進めてくれとの連絡。
アシスタントからは、口座開設にあたり、パスポートの写真、メールアドレス、携帯連絡先を伝え送信してくれとの連絡。

FXの代行取引の話の時点でかなり怪しいと思ってましたので断りましたが、一足飛びにFX取引を持ち出すのではなく、3カ月ほど時間をかけているところがかなり巧妙と思いました。
匿名 2021年04月05日 10:51 No.11
8 


お疲れ様です。pairsで投資詐欺関係と思われる相手とマッチングしたので、投稿します。
名前ying jing(LINE上はShirley,日本名はユリと名乗っている)
年齢33才 愛知県
趣味に副業・投資とあり。
LINE交換後に写真を送ってくる。(やはり若くて中国人系美人)
LINE交換後はすぐにpairsを退会(相手に痕跡を残さないためか)
マレーシアと日本人の混血を自称。
ペナン島で経営と投資(FX)をしており、父親がベテランコンサルタントと主張している。
会話は巧みで、上記のプロフィールの真偽を確かめるために、時折英語・マレー語を織り交ぜてメールするもちゃんと当該言語で返してくる。(苦笑)
相当体制を整えて詐欺に取り組んでいる模様。
皆さま、ご注意ください!連中はかなり手強いです!
カモイ 2021年04月05日 14:01 No.12
5 


ハピメに登録している あす という女性
仮想通貨で数億儲けていてやり方を教えるからと
ラインを交換
その後まともな助言は何もなく
長くなるからライン電話で話すとのこと
ライン電話でどこの取引所でも扱っていない
仮想通貨トークン、実際は価値の無い詐欺トークンをビットコインで
買うようしつこく勧めてくる
最低購入額が0.1ビットコインからと
無茶苦茶高額だが通話していると雰囲気に呑まれて
買わされてしまう
出会い系で投資やってる女は絶対に無視した方がいいです
今後俺みたいに大金を失う人が出ないよう願います
匿名 2021年05月24日 00:19 No.13
2 


Pairsでの女性 42歳 名前:小林 三重県 ←マッチング後、すぐさま退会

LINE名:美子

自称:桑名市でネイルサロン経営 車:白アウディA3セダン30TFSIを所有らしい(画像だけ送ってきた)

幼少期から殆どタイに居た、つい最近日本に来たらしい、その為日本語がつたない・意味不明点が多い・話がかみ合わない事が多い
FX投資話をしかけてきた。3年間で1300万円儲けた話をしてきたが、どう考えても盛り過ぎ・うまい話過ぎ、なので初めから胡散臭かった。
内容:叔父の進めるFXアプリをダウンロードし、タイミングはその女の叔父が指示し、それを伝えるという 
するとそれくらい簡単に稼ぐことが出来ると言う。
アプリ名:MT5
顧客マネージャーLINE:kimi(顧客サービス)←美子が言うには”彼女”と言っていた。預金を予約も出来るらしい。
MT5アカウントマネージャーに直接送金を申請すると送金方法が告げられるらしい
俺が思うに、全部”美子”がすべて操作していそうな雰囲気に思える。
入金しないとキレてくる!10万円での話を延々としていて、情報を貰えるものは貰うだけ付き合っていこうと暇つぶしにLINEのやり取りをしていた。
この情報も、どなたかが被害出ない様に情報提供しました。
絶対に引っ掛からない様にしましょう!
危うくひっかかるとこでした 2021年06月24日 02:12 No.14
3 


LINE名:Miho
=================
京都から来た美穂と申します。
私は日本の野村證券で外国為替のアナリストをしています。
私の父は日本人、母は台湾人です。
私は今、日本国籍を持っています。
私は青い色が好きで、活発で明るい性格をしています。
空き時間には、旅行、食事、音楽鑑賞、お金の管理などが好きです。
私は2年以上日本語を勉強しています。
日本語が好きで、日本の漫画がとても好きです。
いつか日本の漫画を読めるようになりたいし、これからも日本語を勉強していきたいと思います。
aaaaa 2021年07月03日 03:10 No.15
 


名前Tim(LINE交換後は松田真一と名乗る)31歳男性。
プロフは、「ヤリモク、サクラお断り。真剣に出会い探してます」的な感じ。年収800〜1000。顔写真あり。
プロフには書いてないが韓国と日本のハーフで5歳〜30歳までをイギリスで過ごした帰国子女。現在は山形県西川町在住。仕事は国際貿易輸出入。副業でFXをしている。甘い言葉やブランド物を使って散々口説いた後、FXを教えるから一緒にやろうと言われる。
やらないと言ってもしつこく誘ってくる。結局逆ギレされたのでシカト。終了。
ちなみにLINE交換後すぐpairsは退会かブロックしてた。
匿名 2021年07月08日 23:21 No.16
1 


タップルでやなと言う女性とマッチして、LINE交換しました。LINE名はLisa
まず日本語がおかしい、日本語があまり通じない感じでした。投資の話しをされましたので、即ブロックしました。お気をつけください。
ラン 2021年07月27日 02:06 No.17
1 


まともに被害に逢いましたのでご報告です
先の方も書かれていますが、台湾の茶芸館経営の方にです
やり取りは、まさにそのままです。
最終、口座を解約しようとして、税金だとか手数料だとかで100万円以上払ってしまいました。
今となっては、振込むときにおかしいと思いながらだったので、思いとどまるべきでしたね。
最終的に、元金合わせると200万円弱、悲しい限りです
いつもは、冷静に対処できてると思っていましたが、目の前に現金見ると勢いで行ってしまうのですね。
高い勉強代やと思って諦めるしか無いのかな。。。
参考までに、登場人物を記載しておきます

茶芸館経営 陳淑婷
投資家 Ma
事務員 Alice
会社名 pluto market exchange co ltd

会社でも有るに関わらず、個人名の口座に振込む時点で思いとどまるべきでした

皆さんも被害に合われないようお気をつけ下さい
きたやん 2021年08月19日 12:43 No.18
5 


インスタで、台湾系の美人が、LINEの交換をしてきて、しばらくは、甘い言葉や食事をしましょうとか誘ってきます、仲良くなると投資で儲かってるようなことを言ってきて、50000円から出来るよ!少額から、誘ってきます。
まさボス 2021年08月26日 06:14 No.19
2 


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