中国/台湾/香港などの美人系投資詐欺(仮想通貨FX外国株)の手口に注意!

2021/1/18更新 コメント5件
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今回はマッチングアプリを悪用して、仮想通貨、外国株式、FXなどの投資詐欺をしている女性についての分析です。

このパターンの詐欺被害がたくさん出ているケースが予想できるので、アプリを利用している人は同じような美人系投資詐欺に騙されないように注意してください。

※この記事では美人系投資詐欺の手口を分析していますが、イケメン外国人の写真を使った同じ手口の投資詐欺被害の情報もあるので、女性も騙されないようにご注意ください。

仮想通貨、FX、海外株の投資詐欺の手口

マッチングアプリを悪用している女性会員が、↓のようなパターンで大金をだまし取る投資詐欺をしているケースがあります。

【マッチングアプリ投資詐欺のパターン】
・マッチングアプリで香港/台湾/中国系の美人と知り合う
※マレーシア、シンガポールのケースもあるようです。

・女性はなぜかとても積極的でかわいくてWeChat(ウィーチャット)やLINE(ライン)を交換することになる

・仲良くなるとなぜか投資で儲かっているという話をしてくる
※すぐに投資の話をしてこないケースがあるようです。

・女性が教えてくる仮想通貨、外国株式、FXの投資サイトにお金を振り込めばお金を増やすことができるといってくる
※仮想通貨のパターンが多いようです。

・女性を信じてお金を振り込むと投資取引のサイトで仮想通貨、外国株式、FXの取引ができるようになる

ここまではよくあるパターンで、その後は口座が凍結されたり、サイトが勝手に閉鎖されて、お金が引き出せなくなったりしてお金を騙し取られるケースがあります。宝くじの購入やオンラインカジノなどでも同じような手口の詐欺があるので注意してください。

マッチングアプリの投資詐欺の詳しい手口は、こちらのサイトによくまとめられています。中国/台湾/香港の美人系投資詐欺のケースでは、さらに巧妙に↓の手口を使って全財産をだまし取ろうとしているケースがあります。

【マッチングアプリ投資詐欺のパターン(つづき)】
・女性の話のとおりにその取引サイトで取引を行うと面白いようにお金が増えて儲かるケースがある

・お金が増えたので喜んでいると、女性から「もっと資金があれば、たくさんお金を儲けることができる」と言われて資金を追加するように誘われる

・女性の言うとおりにしたら儲かったので、女性を信用してしまって追加で全財産を投資サイトに入金してしまう

・これまで儲かっていたのがウソのように投資サイトの取引で損をするようになる

・最後には預けた全財産を投資サイトの取引ですべて失うが、女性に連絡すると投資なので仕方がないと言われる

・しばらくすると取引サイトが閉鎖したりして、女性とも連絡つかなくなる

この投資詐欺は、手口がとても巧妙で被害金額が数千万円を超えてしまっているという情報があるので絶対に騙されないようにしてください。詐欺の手口を知っていれば騙されないようにできます。

この投資詐欺の手口では、信じられないくらい手の込んだやりとりをして信用させたところで詐欺をしかけてくるので、騙されてしまう被害金額が多くなっているケースが予想できます。

・女性が紹介してくる投資サイトで取引をして、一度は本当に儲かってしまうケースがあるので、女性を信用して全財産を預けてしまうケースがある

・1度目の投資がうまくいくのは、2度目の入金をさせるためのケースが予想できる

・2度目の取引で損しかしなくなるのは、女性が紹介してくるサイトはすべて裏で操作されているからだと推測することができる
※ひどいケースでは取引画面が数秒だけ異常な動きをして口座のお金が一瞬でマイナスになるケースがあるようです。

マッチングアプリで知り合う女性が香港/台湾/中国系なのは、犯人が香港/台湾/中国系のケースなのかもしれませんが、国内で違法な金融取引サイトを作って詐欺をするとすぐ捕まってしまうケースがあるので、海外の取引の設定にして警察や金融庁が手を出せないようにしているケースもあると予想できます。

↓のような有名なマッチングアプリは、このような仮想通貨、FX、外国株の投資詐欺に悪用されているケースがあるので注意してください。

【悪用されやすいアプリ】
・Tinder(ティンダー)
・マッチドットコム/Match.com
・Omiai/オミアイ
・ペアーズ/Pairs
・with/ウィズ
※Tinder(ティンダー)を悪用しているケースが多い
※Instagram(インスタグラム)やTwitter(ツイッター)やLinkedIn(リンクトイン)などのSNSを悪用しているケースもある

↓のサイトは投資詐欺をやっているケースが予想できる男性が誘導していたという情報があったサイトの情報です。

【誘導されたサイトの情報】
ICE19(https://m.ice19.com/)

被害にあわないための対策

このタイプの投資系の詐欺被害に遭わないようにするためには、「大切なお金を得体のしれない相手に渡してはいけない」ということを覚えておかなくてはいけません。金融取引は、無許可の外国の怪しい取引所を使えば、入金したお金が引き出せなくなるケースがあります。

詐欺の人たちは、中国/台湾/香港の美人の設定で騙していますが、人間心理を巧みに悪用しているケースが分析できます。「恋は盲目」と言われるように、相手に恋愛感情を抱いてしまうと冷静な判断ができなくなってしまうケースがあるので注意しましょう!

すでに騙されてしまったケースでは、このタイプの詐欺で騙し取られてしまったお金を取り返すのはとても難しいケースが予想できますが、消費生活センターへできるだけ被害報告をしてください。被害の実態がわかってくれば国民生活センターが強く注意喚起してくれるケースがあるので、これ以上の被害を減らせるケースがあります。

このタイプの詐欺は、被害が増えていくとさらにほかのアプリを悪用し始めたりして被害が増していくケースがあります。一人でも多くの人が騙されないようにすることが一番重要な対策なので、詐欺にお金を払ってしまわないようにご注意ください。

マッチングアプリの投資詐欺関連情報

同じような海外FXの詐欺で無登録の業者が逮捕されたという情報がありました。ニュース記事は、あとで削除されて確認できなくなるケースがあるので↓に引用しておきます。

読売新聞オンラインから引用
https://www.yomiuri.co.jp/national/20201107-OYT1T50131/

引用はここから

大阪市の男らが無登録で外国為替証拠金取引(FX取引)への出資を募っていた事件で、出会い系サイトを利用する30~40歳代独身女性が標的にされていたことがわかった。高知県警は、恋愛感情を利用した手口も使い、高知県内外約530人の顧客から、計3億2600万円の証拠金を預かっていたとみて捜査している。

金融商品取引法違反(無登録)の疑いで逮捕されたのは大阪市北区の金融取引業の男(46)、大阪府羽曳野市の金融取引業の男(51)、高知市の無職の男(47)。3人は高知市内の40歳代女性ら4人から100万~2000万円、計4600万円の証拠金を無登録で預かった疑いが持たれている。

高知県警の発表によると、金融取引業の男2人は海外に「カエサル」というFX取引会社、大阪府藤井寺市に海外への送金を代行するペーパーカンパニーを構え、2017年10月~19年5月、出資者から預かった証拠金を自動売買ソフトを使って運用し、高知県内外約530人から証拠金を集めたという。

引用はここまで

↑のニュースでは男性ではなくて女性が被害にあっているケースが分析できます。警察に捕まった容疑者たちは、マッチングアプリを悪用している詐欺業者と同じ悪質業者なのかはわかりませんが、中国/台湾/香港などの美人系投資詐欺と同じような手口で騙しているケースが予想できます。一部の悪質業者が捕まったことで同じような詐欺は減るかもしれませんが、男性だけでなく女性も同じようなマッチングアプリの投資詐欺にご注意ください。

【マッチングアプリで気をつけないといけない他のケース】
ギフトカードを騙し取る逆援助詐欺の人
ぼったくりバー(BAR)へ連れて行かれる手口
ママ活(ままかつ)詐欺でギフトカードを騙し取る人
マッチングアプリの競馬投資詐欺の人

同じような中国/台湾/香港の美人系投資詐欺(仮想通貨FX外国株)で騙されてしまったケースがあったら、コメントから口コミ情報の提供をお願いします!

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2020/09/26作成 2021/1/18更新
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この記事の出会い系サイトやサクラ、悪質業者などについてのみんなの口コミコメント 5件

桜ちゃん
千葉県居住
京都居住
仮想通貨ならさまし、詐欺

(このコメントはイククル(イクヨクルヨ)を悪用しているサクラ業者一覧から移動しましたby管理人)
れん 2020年12月07日 18:48 No.1
 


2020年11月から、婚活アプリを使用。
match、Omiai、withで、外国人とマッチングし、その全員が退会、強制退会となっています。

①〜⑤人の情報の画像も提供します。 

※先に画像添付して送信しました。
管理者の方、ご確認お願いします。
画像の書き込みに被害の詳細も入れました。
この書き込み文を含め、
画像の書き込み文の編集も合わせて、
よろしくお願いします。

また、新規会員で似たプロフィールが出て来ていますので、今後、要注意です。

①match、シンガポール人(母日本人)Henry東京38歳
②Omiai、with、中国人Dylan東京37歳
③Omiai、香港人Jane(趙忠孝)沖縄32→35歳
④Omiai、台湾人Aaron東京31歳
⑤Omiai、台湾人Paul東京34歳

①〜③は、強迫的な投資誘致。
②については、BitFlyerへ入出金の手数料1000円未満のみで被害が抑えられました。
キャッシュカードの写真を相手に送ってしまいましたが、今の所、被害はないです。

④、⑤は、他の外国人と揉めたからか、
途中でブロックされたり、連絡が途絶えました。
グループ詐欺かも知れません。

アプリからLINEへ誘導され、やり取りしてから1週間程で投資の流れとなります。
断ると侮辱されます。

また、詐欺ではないかと言うと上手くかわされますが、訴えると言うと、相手の本質が露わになります。

LINEして、悪質ユーザーの場合、ブロックして、LINE側にも通報した方が良いです。
アプリへの報告は皆さんされると思いますが、LINE側にも通報する事で、被害が減ると思います。
真剣に婚活しているアラフォー 2020年12月18日 22:58 No.2
4 


Omiai でpaulという名前の詐欺師たくさんいます。出身は台湾です。
年齢もバラバラですが、グループだと思います。
そのうちの一人と最近やり取りをしていましたが、現在kevinという名前の台湾、シンガポールハーフに設定が変わっています。
やり取りしてすぐ結婚しよう、東京に家を買おう、専業主婦になって欲しいと言ってきます。
恋愛関係になり信頼関係を築いてから騙す手口です。
台湾詐欺師 2021年01月05日 21:07 No.3
5 


vera 香港人 ペアーズ

meta trader 4 というアプリ。

これは一般的なFXアプリです。

模試口座で勝たせてくれます。

そして入金の流れになります。

模試口座では勝たせてくれます。

1週間で70万円ほど儲けさせてくれます。

信じてしまいますね。

でも入金はしないでください。

私もネットの情報に助けられましたので。

詐欺師達はコミュニケーションで押しも引きも上手です。

信頼させるプロですね。

だからこそ気をつけてくださいね。
ちーこ 2021年01月13日 17:17 No.4
4 


最初はLinkedInから入り、直ぐにウィチャットに移動して交信開始。相手は中国の銀行勤務しながら投資を親名義で行い、大成功しているとのこと。中国株、仮想通貨の取引の勧誘を盛んに進めてくる。色々なチャート送ってきた。その仮想通貨は、よく調べたら、シンガポールの偽者。それを伝えたら、株の話しにきり替わった。マネックス証券を進めてきた。夏涵と名乗り、中国株で進めてきた銘柄で一度は約20%利益確定したら、次の大きな投資の勧誘がきた。その情報は、自分の職場の裏の情報であるから、分散投資している資金を出来るだけ集めるように促してくる。自分も投資する、約100万香港ドル投資するから、あなたは半分くらいの投資でやりなさいと。どのくらいの資金が集まったか?良く確認してくる。その間、私は貴女が好きだとか愛していると盛んに攻めてくる。
なんでんのシン 2021年01月18日 06:46 No.5
2 


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