中国/台湾/香港などの美人系投資詐欺(仮想通貨FX外国株)の手口に注意!

2022/6/14更新 コメント45件
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今回はマッチングアプリを悪用して、仮想通貨、外国株式、FXなどの投資詐欺をしている女性についての分析です。

このパターンの詐欺被害がたくさん出ているケースが予想できるので、アプリを利用している人は同じような美人系投資詐欺に騙されないように注意してください。

※この記事では美人系投資詐欺の手口を分析していますが、イケメン外国人の写真を使った同じ手口の投資詐欺被害の情報や日本人設定の名前を使っているケースもあるので、男性も女性も騙されないようにご注意ください。

仮想通貨、FX、海外株の投資詐欺の手口

マッチングアプリを悪用している女性会員が、↓のようなパターンで大金をだまし取る投資詐欺をしているケースがあります。

【マッチングアプリ投資詐欺のパターン】
・マッチングアプリで香港/台湾/中国系の美人と知り合う
※マレーシア、シンガポールのケースもあるようです。

・女性はなぜかとても積極的でかわいくてWeChat(ウィーチャット)やLINE(ライン)を交換することになる

・仲良くなるとなぜか投資で儲かっているという話をしてくる
※すぐに投資の話をしてこないケースがあるようです。

・女性が教えてくる仮想通貨、外国株式、FXの投資サイトにお金を振り込めばお金を増やすことができるといってくる
※仮想通貨のパターンが多いようです。

・女性を信じてお金を振り込むと投資取引のサイトで仮想通貨、外国株式、FXの取引ができるようになる

ここまではよくあるパターンで、その後は口座が凍結されたり、サイトが勝手に閉鎖されて、お金が引き出せなくなったりしてお金を騙し取られるケースがあります。宝くじの購入やオンラインカジノなどでも同じような手口の詐欺があるので注意してください。

マッチングアプリの投資詐欺の詳しい手口は、こちらのサイトによくまとめられています。中国/台湾/香港の美人系投資詐欺のケースでは、さらに巧妙に↓の手口を使って全財産をだまし取ろうとしているケースがあります。

【マッチングアプリ投資詐欺のパターン(つづき)】
・女性の話のとおりにその取引サイトで取引を行うと面白いようにお金が増えて儲かるケースがある

・お金が増えたので喜んでいると、女性から「もっと資金があれば、たくさんお金を儲けることができる」と言われて資金を追加するように誘われる

・女性の言うとおりにしたら儲かったので、女性を信用してしまって追加で全財産を投資サイトに入金してしまう

・これまで儲かっていたのがウソのように投資サイトの取引で損をするようになる

・最後には預けた全財産を投資サイトの取引ですべて失うが、女性に連絡すると投資なので仕方がないと言われる

・しばらくすると取引サイトが閉鎖したりして、女性とも連絡つかなくなる

この投資詐欺は、手口がとても巧妙で被害金額が数千万円を超えてしまっているという情報があるので絶対に騙されないようにしてください。詐欺の手口を知っていれば騙されないようにできます。

この投資詐欺の手口では、信じられないくらい手の込んだやりとりをして信用させたところで詐欺をしかけてくるので、騙されてしまう被害金額が多くなっているケースが予想できます。

・女性が紹介してくる投資サイトで取引をして、一度は本当に儲かってしまうケースがあるので、女性を信用して全財産を預けてしまうケースがある

・1度目の投資がうまくいくのは、2度目の入金をさせるためのケースが予想できる

・2度目の取引で損しかしなくなるのは、女性が紹介してくるサイトはすべて裏で操作されているからだと推測することができる
※ひどいケースでは取引画面が数秒だけ異常な動きをして口座のお金が一瞬でマイナスになるケースがあるようです。

マッチングアプリで知り合う女性が香港/台湾/中国系なのは、犯人が香港/台湾/中国系のケースなのかもしれませんが、国内で違法な金融取引サイトを作って詐欺をするとすぐ捕まってしまうケースがあるので、海外の取引の設定にして警察や金融庁が手を出せないようにしているケースもあると予想できます。

↓のような有名なマッチングアプリは、このような仮想通貨、FX、外国株の投資詐欺に悪用されているケースがあるので注意してください。

【悪用されやすいアプリ】
・Tinder(ティンダー)
・マッチドットコム/Match.com
・Omiai/オミアイ
・ペアーズ/Pairs
・with/ウィズ
・タップル
・ワクワクメール
・ハピメ
※Tinder(ティンダー)を悪用しているケースが多い
※Instagram(インスタグラム)やTwitter(ツイッター)やLinkedIn(リンクトイン)などのSNSを悪用しているケースもある

↓は投資詐欺をやっているケースが予想できる男性や女性が誘導していたという情報があったサイトや勧誘していた人の情報です。

【誘導されたサイトの情報】
・ICE19(https://m.ice19.com/)

【投資の勧誘をしていた人の情報】
・キム、中国人、男性、東京で建築関係の設計をやっていて乗馬ができる
・mark、マーク、男性、年収1000万、スペインバルセロナ出身、日本語とスペイン語が話せる
・Nameizi、36歳、シンガポール人、英語が下手、ラインの名前はKoko、投資FXの話題を出してくる
・Elva、女性、架空のサイトにビットコインを投入させて、時間がたったらそのサイトを閉鎖する、タップルを悪用

(2022/3)
ハッピーメールで日本人設定の女性が同じような誘導をしているという情報がありました。

【誘導されたサイトの情報】
・https://medeglobal.co/(FXツールはMT5をインストールするよう促される)

【投資の勧誘をしていた人の情報】
・女性(ハッピーメールでは【楽しさ】、LINEでは【優里】という名前)
・アナリストを紹介するとの事で、勝手にアナリスト(Aaron)に繋がる

悪質業者の手口が少しずつ変わってきているケースが予想できるのでご注意ください。

被害にあわないための対策

このタイプの投資系の詐欺被害に遭わないようにするためには、「大切なお金を得体のしれない相手に渡してはいけない」ということを覚えておかなくてはいけません。金融取引は、無許可の外国の怪しい取引所を使えば、入金したお金が引き出せなくなるケースがあります。

詐欺の人たちは、中国/台湾/香港の美人の設定で騙していますが、人間心理を巧みに悪用しているケースが分析できます。「恋は盲目」と言われるように、相手に恋愛感情を抱いてしまうと冷静な判断ができなくなってしまうケースがあるので注意しましょう!

すでに騙されてしまったケースでは、このタイプの詐欺で騙し取られてしまったお金を取り返すのはとても難しいケースが予想できますが、消費生活センターへできるだけ被害報告をしてください。被害の実態がわかってくれば国民生活センターが強く注意喚起してくれるケースがあるので、これ以上の被害を減らせるケースがあります。

(2020/2)国民生活センターから注意喚起情報が発表されました。

出会い系サイトやマッチングアプリ等をきっかけとする投資詐欺にご注意を

このタイプの詐欺は、被害が増えていくとさらにほかのアプリを悪用し始めたりして被害が増していくケースがあります。一人でも多くの人が騙されないようにすることが一番重要な対策なので、詐欺にお金を払ってしまわないようにご注意ください。

マッチングアプリの投資詐欺関連情報

同じような海外FXの詐欺で無登録の業者が逮捕されたという情報がありました。ニュース記事は、あとで削除されて確認できなくなるケースがあるので↓に引用しておきます。

読売新聞オンラインから引用
https://www.yomiuri.co.jp/national/20201107-OYT1T50131/

引用はここから

大阪市の男らが無登録で外国為替証拠金取引(FX取引)への出資を募っていた事件で、出会い系サイトを利用する30~40歳代独身女性が標的にされていたことがわかった。高知県警は、恋愛感情を利用した手口も使い、高知県内外約530人の顧客から、計3億2600万円の証拠金を預かっていたとみて捜査している。

金融商品取引法違反(無登録)の疑いで逮捕されたのは大阪市北区の金融取引業の男(46)、大阪府羽曳野市の金融取引業の男(51)、高知市の無職の男(47)。3人は高知市内の40歳代女性ら4人から100万~2000万円、計4600万円の証拠金を無登録で預かった疑いが持たれている。

高知県警の発表によると、金融取引業の男2人は海外に「カエサル」というFX取引会社、大阪府藤井寺市に海外への送金を代行するペーパーカンパニーを構え、2017年10月~19年5月、出資者から預かった証拠金を自動売買ソフトを使って運用し、高知県内外約530人から証拠金を集めたという。

引用はここまで

↑のニュースでは男性ではなくて女性が被害にあっているケースが分析できます。警察に捕まった容疑者たちは、マッチングアプリを悪用している詐欺業者と同じ悪質業者なのかはわかりませんが、中国/台湾/香港などの美人系投資詐欺と同じような手口で騙しているケースが予想できます。一部の悪質業者が捕まったことで同じような詐欺は減るかもしれませんが、男性だけでなく女性も同じようなマッチングアプリの投資詐欺にご注意ください。

【マッチングアプリで気をつけないといけない他のケース】
ギフトカードを騙し取る逆援助詐欺の人
ぼったくりバー(BAR)へ連れて行かれる手口
ママ活(ままかつ)詐欺でギフトカードを騙し取る人
マッチングアプリの競馬投資詐欺の人

同じような中国/台湾/香港の美人系投資詐欺(仮想通貨FX外国株)で騙されてしまったケースがあったら、コメントから口コミ情報の提供をお願いします!

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あなたが共有してくれたこの情報で助かる人がどこかにいます!

2020/09/26作成 2022/6/14更新
出会い系サイトの使い方 コメント45件
管理人がオススメする出会える優良サイトです。R18
1位
メルパラ 誰でも気軽に使える出会えるマッチング出会いサイト
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この記事の出会い系サイトやサクラ、悪質業者などについてのみんなの口コミコメント 45件

桜ちゃん
千葉県居住
京都居住
仮想通貨ならさまし、詐欺

(このコメントはイククル(イクヨクルヨ)を悪用しているサクラ業者一覧から移動しましたby管理人)
れん 2020年12月07日 18:48 No.1
3 


2020年11月から、婚活アプリを使用。
match、Omiai、withで、外国人とマッチングし、その全員が退会、強制退会となっています。

①〜⑤人の情報の画像も提供します。 

※先に画像添付して送信しました。
管理者の方、ご確認お願いします。
画像の書き込みに被害の詳細も入れました。
この書き込み文を含め、
画像の書き込み文の編集も合わせて、
よろしくお願いします。

また、新規会員で似たプロフィールが出て来ていますので、今後、要注意です。

①match、シンガポール人(母日本人)Henry東京38歳
②Omiai、with、中国人Dylan東京37歳
③Omiai、香港人Jane(趙忠孝)沖縄32→35歳
④Omiai、台湾人Aaron東京31歳
⑤Omiai、台湾人Paul東京34歳

①〜③は、強迫的な投資誘致。
②については、BitFlyerへ入出金の手数料1000円未満のみで被害が抑えられました。
キャッシュカードの写真を相手に送ってしまいましたが、今の所、被害はないです。

④、⑤は、他の外国人と揉めたからか、
途中でブロックされたり、連絡が途絶えました。
グループ詐欺かも知れません。

アプリからLINEへ誘導され、やり取りしてから1週間程で投資の流れとなります。
断ると侮辱されます。

また、詐欺ではないかと言うと上手くかわされますが、訴えると言うと、相手の本質が露わになります。

LINEして、悪質ユーザーの場合、ブロックして、LINE側にも通報した方が良いです。
アプリへの報告は皆さんされると思いますが、LINE側にも通報する事で、被害が減ると思います。
真剣に婚活しているアラフォー 2020年12月18日 22:58 No.2
12 


Omiai でpaulという名前の詐欺師たくさんいます。出身は台湾です。
年齢もバラバラですが、グループだと思います。
そのうちの一人と最近やり取りをしていましたが、現在kevinという名前の台湾、シンガポールハーフに設定が変わっています。
やり取りしてすぐ結婚しよう、東京に家を買おう、専業主婦になって欲しいと言ってきます。
恋愛関係になり信頼関係を築いてから騙す手口です。
台湾詐欺師 2021年01月05日 21:07 No.3
8 


vera 香港人 ペアーズ

meta trader 4 というアプリ。

これは一般的なFXアプリです。

模試口座で勝たせてくれます。

そして入金の流れになります。

模試口座では勝たせてくれます。

1週間で70万円ほど儲けさせてくれます。

信じてしまいますね。

でも入金はしないでください。

私もネットの情報に助けられましたので。

詐欺師達はコミュニケーションで押しも引きも上手です。

信頼させるプロですね。

だからこそ気をつけてくださいね。
ちーこ 2021年01月13日 17:17 No.4
10 


最初はLinkedInから入り、直ぐにウィチャットに移動して交信開始。相手は中国の銀行勤務しながら投資を親名義で行い、大成功しているとのこと。中国株、仮想通貨の取引の勧誘を盛んに進めてくる。色々なチャート送ってきた。その仮想通貨は、よく調べたら、シンガポールの偽者。それを伝えたら、株の話しにきり替わった。マネックス証券を進めてきた。夏涵と名乗り、中国株で進めてきた銘柄で一度は約20%利益確定したら、次の大きな投資の勧誘がきた。その情報は、自分の職場の裏の情報であるから、分散投資している資金を出来るだけ集めるように促してくる。自分も投資する、約100万香港ドル投資するから、あなたは半分くらいの投資でやりなさいと。どのくらいの資金が集まったか?良く確認してくる。その間、私は貴女が好きだとか愛していると盛んに攻めてくる。
なんでんのシン 2021年01月18日 06:46 No.5
7 


マッチングアプリ「タップル」にも居ますよ。
日本とシンガポールのハーフで新宿区在住という設定です。流れは以下のようになります。

マッチングアプリにてLINE交換

海外FXに勧誘される(MT5ダウンロードするように促される)

口座作成のため、もう1人LINEの友達を追加してと言われる(プロフィール画像をMT 5の画像に設定している人)

その人に手伝って貰い「BTCUSDTBANK」口座作成(たぶん実際には存在していません)

口座作成のお礼で50ドル入金されているので、練習として女性の言う通り取引(利益が出ます)

資金がもっとあれば、もっと稼げると言われます。10万円〜30万円用意して、口座に入金しろと言われる。(入金方法は友達に聞くように言われる)

入金方法を確認すると個人口座を指定されます。
実際に指定された口座は
三●住●銀行 太田支店 42●25●0 酒井洋●

何度か入金拒否すると連絡が途絶えますww
女性は「Y● Lina」という名前。
美人投資詐欺
(写真を追加by管理人)
おおよそ1ヶ月ぐらいLINEで話しました。その間に仲間であろうLINEの名前も入手しました「田中●子」、「Hori●h」他にもいたんですが...ブロックされたのか確認に行けなくなりました。画像も多数あります。詐欺の疑いをかけたら、位置情報送ってきます(殴りたいから来いって事みたいです)ww。新宿区の都営住宅の住所でした。
ご注意ください。
匿名 2021年01月26日 02:28 No.6
8 


タップル誕生にて「Yo Lina」活動再開しましたよ。
今回の名前は「Y.Lina」ですね。
LINE誘導後、FX勧誘してくるので注意ですよ。
前回は年齢33歳でしたが、今回は31歳です。
FX以外の手口もあるかもしれないので注意して下さい。
匿名 2021年02月16日 09:39 No.7
7 


tinderに登録してた りんたろう って奴最悪。
36歳韓国人で日本に来て5年になるって話しだけど、やたらと裸の自慰動画送ってこいってしつこい。
断ったらgeminiって投資サイト紹介されて50,000円投資して俺の指示する通りに仮想通貨買えと迫ってくる。俺の指示通りに投資すれば絶対儲かる、損した場合は責任取るって言うけど、信用できないから断ったら、態度が豹変。
向上心のない女は嫌いとか罵って来る。
カタコトの日本語だからすぐわかるよ。気をつけて!
ちぃ 2021年03月08日 16:15 No.8
4 


私もAaronという台湾人の男性(私が見たアカウントは41歳と書かれていました)とomiaiというマッチングアプリで出会い、LINEを交換しましたが、すぐにFX投資を勧められ、アナログアカウントで操作させられました!私はすぐに怪しいと思い、お金を振り込んだりはしなかったので被害はないですが、捕まってほしいですよね…。
詐欺は絶対許しません 2021年03月15日 09:09 No.9
5 


ワクワクメールでもありますよ。東京に住む中華系オーストラリア人、アリソンとの設定ですね。すぐにLINE交換を向こうから希望します。LINE交換がはじまるとメディア系の仕事で会社経営してるとの話がきます。話が盛り上がってくるとFX投資で儲かってます。って話しになります。いかがですか?って話しになります。LINEの内容からすると日本語がぎこちなく英語の自動翻訳っぽくないから中国語の自動翻訳を使用してます。少しでも興味を持っている話しをすると、怒涛のように勧誘のLINEがきます。お気をつけてください。
匿名 2021年04月04日 19:46 No.10
7 


被害にはあってませんが、私が遭遇したケースを紹介します。
元々はSNSのLinkedinで台湾在住で茶芸館経営となのる女性から友達申請。
日本の事をいろいろと教えてほしいとの事でその後LINEのアドレスを交換。
日常の出来事などを英語でやり取り。店舗経営や不動産投資、FXで利益を得ているといった話がだされ、かなり裕福な生活の一面を写真で送付。
その後、約三カ月したころに自分が1週間茶芸の研修プログラムに入るのでFXの操作を頼みたいと言い出し、携帯にFX取引ソフトのMT4をダウンロードさせたうえでFX投資事務所勤務のベテラン称される人を紹介され、その人の指示の下、取引の実践をやらされる。
結果、MT4の画面上は利益が出ている形に見え、興味を持たせたうえでその投資事務所勤務の人から興味があるならやってみないか?との声かけ。
今なら投資顧問のプラットフォームの空きが2席あるので君に1席予約を入れておいたとの連絡と事務手続きはアシスタントと進めてくれとの連絡。
アシスタントからは、口座開設にあたり、パスポートの写真、メールアドレス、携帯連絡先を伝え送信してくれとの連絡。

FXの代行取引の話の時点でかなり怪しいと思ってましたので断りましたが、一足飛びにFX取引を持ち出すのではなく、3カ月ほど時間をかけているところがかなり巧妙と思いました。
匿名 2021年04月05日 10:51 No.11
16 


お疲れ様です。pairsで投資詐欺関係と思われる相手とマッチングしたので、投稿します。
名前ying jing(LINE上はShirley,日本名はユリと名乗っている)
年齢33才 愛知県
趣味に副業・投資とあり。
LINE交換後に写真を送ってくる。(やはり若くて中国人系美人)
LINE交換後はすぐにpairsを退会(相手に痕跡を残さないためか)
マレーシアと日本人の混血を自称。
ペナン島で経営と投資(FX)をしており、父親がベテランコンサルタントと主張している。
会話は巧みで、上記のプロフィールの真偽を確かめるために、時折英語・マレー語を織り交ぜてメールするもちゃんと当該言語で返してくる。(苦笑)
相当体制を整えて詐欺に取り組んでいる模様。
皆さま、ご注意ください!連中はかなり手強いです!
カモイ 2021年04月05日 14:01 No.12
7 


ハピメに登録している あす という女性
仮想通貨で数億儲けていてやり方を教えるからと
ラインを交換
その後まともな助言は何もなく
長くなるからライン電話で話すとのこと
ライン電話でどこの取引所でも扱っていない
仮想通貨トークン、実際は価値の無い詐欺トークンをビットコインで
買うようしつこく勧めてくる
最低購入額が0.1ビットコインからと
無茶苦茶高額だが通話していると雰囲気に呑まれて
買わされてしまう
出会い系で投資やってる女は絶対に無視した方がいいです
今後俺みたいに大金を失う人が出ないよう願います
匿名 2021年05月24日 00:19 No.13
2 


Pairsでの女性 42歳 名前:小林 三重県 ←マッチング後、すぐさま退会

LINE名:美子

自称:桑名市でネイルサロン経営 車:白アウディA3セダン30TFSIを所有らしい(画像だけ送ってきた)

幼少期から殆どタイに居た、つい最近日本に来たらしい、その為日本語がつたない・意味不明点が多い・話がかみ合わない事が多い
FX投資話をしかけてきた。3年間で1300万円儲けた話をしてきたが、どう考えても盛り過ぎ・うまい話過ぎ、なので初めから胡散臭かった。
内容:叔父の進めるFXアプリをダウンロードし、タイミングはその女の叔父が指示し、それを伝えるという 
するとそれくらい簡単に稼ぐことが出来ると言う。
アプリ名:MT5
顧客マネージャーLINE:kimi(顧客サービス)←美子が言うには”彼女”と言っていた。預金を予約も出来るらしい。
MT5アカウントマネージャーに直接送金を申請すると送金方法が告げられるらしい
俺が思うに、全部”美子”がすべて操作していそうな雰囲気に思える。
入金しないとキレてくる!10万円での話を延々としていて、情報を貰えるものは貰うだけ付き合っていこうと暇つぶしにLINEのやり取りをしていた。
この情報も、どなたかが被害出ない様に情報提供しました。
絶対に引っ掛からない様にしましょう!
危うくひっかかるとこでした 2021年06月24日 02:12 No.14
6 


LINE名:Miho
=================
京都から来た美穂と申します。
私は日本の野村證券で外国為替のアナリストをしています。
私の父は日本人、母は台湾人です。
私は今、日本国籍を持っています。
私は青い色が好きで、活発で明るい性格をしています。
空き時間には、旅行、食事、音楽鑑賞、お金の管理などが好きです。
私は2年以上日本語を勉強しています。
日本語が好きで、日本の漫画がとても好きです。
いつか日本の漫画を読めるようになりたいし、これからも日本語を勉強していきたいと思います。
aaaaa 2021年07月03日 03:10 No.15
2 


名前Tim(LINE交換後は松田真一と名乗る)31歳男性。
プロフは、「ヤリモク、サクラお断り。真剣に出会い探してます」的な感じ。年収800〜1000。顔写真あり。
プロフには書いてないが韓国と日本のハーフで5歳〜30歳までをイギリスで過ごした帰国子女。現在は山形県西川町在住。仕事は国際貿易輸出入。副業でFXをしている。甘い言葉やブランド物を使って散々口説いた後、FXを教えるから一緒にやろうと言われる。
やらないと言ってもしつこく誘ってくる。結局逆ギレされたのでシカト。終了。
ちなみにLINE交換後すぐpairsは退会かブロックしてた。
匿名 2021年07月08日 23:21 No.16
2 


タップルでやなと言う女性とマッチして、LINE交換しました。LINE名はLisa
まず日本語がおかしい、日本語があまり通じない感じでした。投資の話しをされましたので、即ブロックしました。お気をつけください。
ラン 2021年07月27日 02:06 No.17
3 


まともに被害に逢いましたのでご報告です
先の方も書かれていますが、台湾の茶芸館経営の方にです
やり取りは、まさにそのままです。
最終、口座を解約しようとして、税金だとか手数料だとかで100万円以上払ってしまいました。
今となっては、振込むときにおかしいと思いながらだったので、思いとどまるべきでしたね。
最終的に、元金合わせると200万円弱、悲しい限りです
いつもは、冷静に対処できてると思っていましたが、目の前に現金見ると勢いで行ってしまうのですね。
高い勉強代やと思って諦めるしか無いのかな。。。
参考までに、登場人物を記載しておきます

茶芸館経営 陳淑婷
投資家 Ma
事務員 Alice
会社名 pluto market exchange co ltd

会社でも有るに関わらず、個人名の口座に振込む時点で思いとどまるべきでした

皆さんも被害に合われないようお気をつけ下さい
きたやん 2021年08月19日 12:43 No.18
11 


インスタで、台湾系の美人が、LINEの交換をしてきて、しばらくは、甘い言葉や食事をしましょうとか誘ってきます、仲良くなると投資で儲かってるようなことを言ってきて、50000円から出来るよ!少額から、誘ってきます。
まさボス 2021年08月26日 06:14 No.19
6 


pairs

名前 川川 
メス

https://www.bitworld.me/

ここでデモ取引をさせて儲けたように見せかける
入金は仮想通貨で、送金した額を入力してから入金が反映される。
なぜ自動反映されないかと言うと、詐欺師側のウォレットに自分の通貨が振り込まれ、その額を確認してから偽サイトに反映したように見せかける
かも 2021年12月08日 21:18 No.20
1 


香港株取引詐欺情報

https://m.facebook.com/photo.php?fbid=116633934260228&id=100077408665110&set=gm.267331552187753&source=48
サギ被害 2022年02月06日 22:44 No.21
4 


2022/3/9から現在進行中
インスタでフォロー後、DMきました。
ラインに誘導翻訳グループに誘われます。
香港在住とのことですが、とあるサイト閲覧させて、どこの国から見てるかチェック。
中国でしたね。
両親はオーストラリアで事業。叔父がアナリスト。FXの話を出してきます。
本人は洋服店経営の女社長。
車はフェラーリ488とベントレー。
まあ、とにかく美人だわ。32歳。

MEDEGlobal.co
で口座を開設しろと。
そもそも、MEDEGlobal.coのサイトが怪しい。相場気配値が変化しない。
とりあえず開設する。それがきちんとMT5でログインできる(不思議だ)
※(追記)よくよく考えたら、こちらの情報送信してるから、別人がIDとP/Wを発行したのか。

とりあえず詐欺女の口座使ってもいいよと。
彼女のIDとP/Wを教えられる。
USDで$200000以上はいっている。
DEMO口座でもなく、正真正銘の口座。
トレード履歴もしっかり売買し、勝っている。
取引を進めるのは、金ドルXAUUSD。
成行買いの、指値決済で注文するように指示される。


その後、自分の口座でやれと、入金がAGENTを通すと簡単だ。とラインで別人がAGENTとして登場。
そこに三井住友銀行京都支店。ヤギモトキ口座へ入金しろと。

とりあえず回避している状態。
MT5にログインできるが、AXIORYで開設の口座に金入れて、さも入金したテイで話を持っていくつもり。

明日以降どうなるか。続編を書こうと思う。
Sindyと名乗る香港人に注意せよ 2022年03月15日 01:06 No.22
4 


2022/3/9から現在進行中
6日目!


昨日。MEDEGlobal.coに口座を開設したのですが
そのサイトはこちら。
https://medeglobal.co/
一見それっぽいつくりですが、気配値は動かない。
まさに偽サイトです。
免許証送って口座開設しましたが、(少し後悔ですが、まあいいや)

今日、このロジックがわかりました。(昨日疑問に思っていたこと)
・偽サイトで口座を開設の情報を入力
・私が入力した情報がまず詐欺集団にいく。
・詐欺軍団がその情報で他でMT5に入れるように作っている
という事です。

単純なのですが、サイトがあると信じてしまうんですよね。

しかし、私は、3/11金曜日にSindyという女性に銀行のカードの再発行をしなければならない。と布石を打っていますので。
昨日の時点では入金ができない状態を作っています。

今日は、明日から来週水曜日までアナリストの叔父が言うには相場がいい。
との話。しかし、まだカードが届いていないと引っ張っています。

昨日も書きました。
https://medeglobal.co/
で開設したMT5のアカウントと
自分で開設してあるAXIORYのアカウントがありますので。AXIORYの方に50万入れて
今週末反対に騙してみようと思います。

今日は地元のテレビ局5社に話を持ち掛けたが、気にもしない感じ。
報道の在り方って間違ってるわ。

今日は、画像も追加しておきます。
・香港株主総会に行ったという。時のフェラーリの画像。
・女性のMT5取引履歴。
Sindyと名乗る香港人に注意せよ 2022年03月16日 01:10 No.23
6 


2022/3/9から現在進行中

8日目
昨日から、MEDE Global Limitedに入金しろとうるさい。
MEDE Global が詐欺サイトだと伝える。
すると激高!
女は何回も引き出せている。
問題ない。と。

しかし日本では問題があるサイトとして掲載されているし。
海外からも問題の報告がある。と伝えるも。

私は詐欺師なんだ。と言ってくる(これはそういう発言をして情けを掛ける作戦なんか?)
会話の端々にも「詐欺師はご飯を食べてくる」「詐欺師は元気になった」と言葉で攻めてきます。

私から「ではあなたがまず、私にお金を送って、それをMEDE Global に入金して取引するよ。それで20回引き出せたら自分の金を入金するよ」と
その話に乗ってきそうです。一度振り込ませてやろうか。

その後、その話はおいておいて、MEDEの話に戻すと、
「MEDEで取引する約束は破るのか?」と
「お前はおならと同じだ」と。よくわからん。

インスタに新しくアカウント作る。と言っている。
被害者が出ない事を祈る。

まだしばらく続きそう。

顔晒してやろうか?とにかくきれいだけどね。
Sindyと名乗る香港人に注意せよ 2022年03月19日 04:19 No.24
3 


Sindyと名乗る香港人に注意せよさんと全く同じ手口で進行中です。
違う点は台北在住で親は台中在住。
名前は日本名木下玲子。
32才で美人。
服飾店経営の社長。
フェイスブックや送られてくる写真から香港在住と思われる。

MT5の次にMEDE Globalのアカウント作成しろというとこで止めてます。

Sindyと名乗る香港人に注意せよさんの続報を期待しております。

ピアノ弾く動画を送ってきたり、ここまでやるんだと関心しています。
Sindyと名乗る香港人に注意せよと同一人物? 2022年03月22日 01:52 No.25
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このサイトをみて助かりました。ペアーズで顔が良く見えない台湾人ハーフ(自称)とマッチング。カタコトの日本語でやりとり。長岡で服飾デザイナーをしている。その後LINE交換。LINEネーム さくらこ 外貨投資で儲かっていて、兄の友達が関志雄という有名な教授で自分も関先生から習っていると。やり方を聞くと、MT5をダウンロードしてデモトレードをやってみて、と。その後別の友人(名前忘れた)のLINEを登録して口座を作って口座管理してと指示があり、ここでブロックしました。思い返せば、言うことが自分都合のことばかり。最初から怪しかったです。皆さん注意してください。
ぴんぴん 2022年03月25日 11:44 No.26
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Sindyと名乗る香港人に注意せよと同一人物? さん

こんにちは!
情報ありがとうございます。

写真送ってきていますか?

目の上にほくろ、
鼻筋にほくろ

このほくろなら同じですね。ピアノの動画無いのですが、油絵を描いている写真。
タイに旅行に行った時の写真。
フェらーり488(赤)やベントレーこんちGT(黒)の画像を送ってきます。

一緒だったら面白い!

私の方は、実は今でもつながっていて。
ロジックが解明できてきました。
これは同様のFXで儲けさせてくれる詐欺師が使う手口として同じだと思います。
これは後ほど書きますが。

まず最近の動きは。
5月に日本に旅行に来ると言っていたのに、3/26に日本にいるとメッセージ。
ガイドと友人と本人の三人で来たと。
最初は千葉にいる写真(本人は写っていない。)その後東京ドームシティ?の写真。
そして名古屋(私名古屋)に来たと。28日
あるところの写真を送ってきました。すぐに場所を特定。次の日もそこからの動画を送ってきました。私から、そこ行くよとメッセージ。
その場所まで行きました。
しかし本人は現れず。
ただ、この集合住宅からの写真と、動画で部屋までは特定。

ここで、詐欺師Sindyは、「私がお金を入金すると言って約束破ったので、罰を与えた」と言ってきました。
この場所には関係者なのか、私と同じように騙されている人が利用されて写真や動画を詐欺師に送っているのかわかりませんが、何かしら関係者の家であることはわかりました。

その後、MEDEではなく、他のFX会社をまたすすめてきます。
今度はbig global limited なる会社で開設せよと。(もしかしてこの会社ですか?)
しかし、ここも辛口サイトに詐欺会社と載っています。
入金先は
SBJ銀行
東京本店営業部
株式会社イーペイ
40729
に振り込めと。
振り込むわけないんですが、


さて、本題のロジック解明の話です!
MEDE global のアカウント、パスワードでMT5に入ります。
しっかり口座は私の名義でチャートが動いています。

しかし、昨日ログインすると、チャートが動いていません!

詐欺女のアカウントとパスワードでもログインできました!
もちろん残高はゼロになっていました。

そして、詐欺女の口座の履歴から、私が取引した時のチャートを見ました。

そしてAXIORYのチャートと比較したんです!

驚きです!!実際に私が3/14に取引した時に少し違和感があったのですが。。。

なんと、Mede Global のチャートは60分過去のチャートが動いていたんです!
そりゃ全戦全勝できますよ!
アナリストの叔父の情報とか関係ないんですよ。
過去のチャートをサーバーで走らせてトレードするんだから、勝てるにきまってる。

3/15にこちらで書いたときもバックテストした時に何かおかしいな?と感じていたのがこの60分の時間のズレだったんです。

まだ詐欺女にはこれを解明したことは言っていません。

おそらく、だまされて勝たせてもらってるという人は皆このロジックに騙されています。トレードするときは、スマホで詐欺女の口座。
自分のパソコンでリアルチャートを見ながらトレードして、冷静になることをお勧めします。

Sindyと名乗る香港人に注意せよと同一人物? さん返信してくれると嬉しいな!!
Sindyと名乗る香港人に注意せよ 2022年04月07日 20:06 No.27
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ぴんぴん さん、

こんばんわ。
「さくらこ」は、1988/8/5誕生日
ラインの背景はシャンデリア。
丸の中の写真は、ピンクのエルメスのブレスレットしていますか?

もしくは、青いトレーニングウェアで谷間が見え、あごに手のひら置いて、座っている写真ですか?
Sindyと名乗る香港人に注意せよ 2022年04月07日 20:31 No.28
 


昔はFaceBookで米軍人、再sh所は軍曹、女性看護兵、女将軍から友達申請が来てましたが、数年前からLinkedinで中国系美女の友達申請がちょくちょく来ます。
一度どんな手口なのか知ろうとして試しに台湾美女とメッセージ交換したら、その内に叔母が急病で家を離れなくてはいけないので、私がその間顧客サポートを受けてくれないかと頼みがありましたので、それ来たぞと思いました。こんなもの受けて、顧客を怒らせたから損害賠償しろ何て言われかねないので、即刻、NO.と返答してブロックしました。
以来、やり取り自体面倒になったので、先ず相手のプロフィールを見て美女なら即ブロック。最近は日本人女性の友達申請も来ますが、兎に角転職エージェント以外の見知らぬ人物からの友達申請は即断っています。
TM 2022年04月22日 11:02 No.29
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皆さーん 新情報です。
サイトで知り合い LINE交換して仲良くなってから
株に興味ありませんか?とか、操作を一緒にやって儲けましょ!と言うヤツがいます。それはロマンス詐欺だそうです。つまり、投資ですね。最初は一万円ぐらい儲けさせて次は五万用意すると
二万円儲かります!などと言ってきます。
サイトからLINEでメールして上記の事を言ったヤツは信用しないで下さい!!
最近流行ってるそうです。(警察情報)
こぶた 2022年05月12日 00:30 No.30
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投資詐欺に遭ってしまいました。
Twitterでアンジェラという自称台湾人女性と知り合い、仲良くなってLINEの交換をしました。
それから、1週間ぐらいしてから投資で儲かる話を聞かされました。内容は叔父が金融の教授でウォールストリートで20年の経験があると言われ、金のCFD取引で上がっても下がっても利益が得られるみたいな事を言ってました。それからFSDSとかいう投資サイトを紹介されて、私の口座で試しにやってみないかと誘われて、FXアプリのMT5をインストールしてその口座でやってみたんですが、既に50万$が入金されてて、自分は信用されてると思い、そのサイトで自分の口座を開設して3000万円分の仮想通貨を入金してしまいました。その台湾人女性の言う通り必ず勝ててたのですが、2週間ぐらいしてから私は叔父の看病をしなければならないと言って、LINEが疎遠になりました。深夜に口座から出金したいと思い、そのサイトに出金申請をした途端にLINEがきたので詐欺と確信しました。警察の相談窓口には相談したのですが、材料が少ないと被害届も受理されないみたいな事を言ってたのですが、
被害届は出すべきでしょうか。またこのような投資詐欺でお金が戻る事はないのでしょうか。
アンジェラに注意 2022年05月28日 12:17 No.31
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こちらがアンジェラのTwitterです @iost_fil
FSDSという偽サイトはこちらです https://fsdsglobal.ltd/

写真を送ってきたのですが、油絵を描いてる写真でした。
ホクロなどはありませんでした。
祖母が日本人で日本で大きな家を買って祖母と暮らしたいみたいな事言ってましたが、過去のコメントみても同じような内容なので
同一人物でしょうか。
アンジェラに注意 2022年05月28日 12:45 No.32
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皆様コメントありがとうございます!

アンジェラに注意さんへ

このタイプの詐欺では、騙し取られてしまったお金を取り返すのはとても難しいケースがあります。警察は被害届けがあれば、捜査するケースがあります。捜査するかは警察が決めることなのでわかりません。詐欺師は名前や写真を変えて同じような詐欺を繰り返しているケースがあるので、騙されないようにご注意ください!
管理人 2022年05月31日 16:39 No.33
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私もLinkedinから台湾在住で茶館経営をされている方、しかも上記でもあった

きたやんさんが記載されている名前と同一の名前の方からの友達申請からがきっかけです。人物設定も似ています。
LINE交換をし、LINEでのやり取りに変わっています。英語でのやりとりです。

日本のことが好きなので日本について教えてほしいというスタートは同じぽいですねw
現在進行形で、ちょっと相手をするのが面白しろいので相手をしていますが、なかなか本題に持ち込まないのが策士ですね。
同じ人ぽいので、この件についてきたやんさんと詳しい情報交換してみたいですw

おそらく、自撮りの画像なども使いまわしだろうと思います。
送ってくる画像はかなりグラマーな方
メルセデスGクラスに乗っており、毎日ジムに行きトレーニングしているという生活、かなり裕福ぶりをアピールされています。

また経過報告させていただきます。
ハイボール 2022年06月03日 17:19 No.34
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cindyなる人の別の顔、台湾美人の東京銀座在住?お姉さんなる人はアメリカ在住?
あほなオッサン 2022年06月04日 14:06 No.35
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アルトコインで現在進行形、出金操作でトラブル、クレジットスコアが低下したので信用回復金2000ドルを追加入金しないと、出金出来ませんとの事。追加入金して全額引き出した方が良いでしょうか?
仮想通貨素人 2022年06月08日 08:11 No.36
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やはり!!
既出の事例にかなり近い内容です。
台北にて茶芸館を運営する美女より、LinkedInからLINEへ誘導され、優雅な生活の様子を送ってきました。G500、愛犬のレトリバー、毎日のジムの写真、私も訪問した事のある店での食事風景や、私が台湾の夜市が好きだと言うと、それに合わせて屋台料理の写真の数々。約1ヶ月、そうした文化交流を経て、今週から1週間の間、茶のトレーニングへ行くので投資サイトの管理を代行して欲しい。
私なら絶対に見ず知らずの他人へ任せる事は無いと、ここでピンときて調べたところ、こちらへ辿り着きました。
まだ実害はありませんが、他人に任せるものでは無いと軽く諌めたところ、今までのエレガントな言葉遣いが一転、荒ぶる本性が露わになりました。
まだ、泳がせています。

後発の被害抑制に実名です。

LinkedIn名 Sarah Sue
LINE名 Chen Shuting (陳淑婷)
肩書き 台北 茶芸館経営

因みに過去LinkedIn、WhatsAppにて、
今回の様にひと月のアイドルタイムではなく、
その日のうちに投資へ誘導するケースが幾度もありました。
間一髪! 2022年06月08日 14:47 No.37
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間一髪!さん。

まったく同じプロフィールですwビンゴですねwww

今朝のやりとりで、化粧中の動画とともに、
来週、県外の茶商にトレーニングに行くというメッセージが来ました。

お、やっと、その方向への前振り始めてきたなという感じです。

昨日は、レトリバーと寝っ転がる写真も送ってきています。
わざわざバストショットの画像も。


本人かどうか怪しいですが、でも画像や動画がかなりかわいいんですよねwww

私の方も、まだ泳がせています。なかなか相手するのも楽しいですw

上記のきたやんさん、よくまぁ200万も出しましたねぇ
余裕がある方がうらやましいかぎりです・・・。(ToT
ハイボール 2022年06月09日 13:26 No.38
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皆様コメントありがとうございます!

仮想通貨素人さんへ

詐欺師に追加入金を要求されたケースでは、追加入金しても全額引き出しはできないケースが予想できます。このタイプの詐欺では、騙し取られてしまったお金を取り返すのは難しいケースがあります。これ以上騙されないようにご注意ください。
管理人 2022年06月09日 16:29 No.39
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ハイボールさん、正にその写真です!

本人かどうかの是否を確認するには、
送られてくる動画に私の名前を言わせる様にリクエストをしようと思います。
別人が操作をしていると想像しますが、
今後どの様な展開が用意されているのか、
もう少し引っ張ってみます!

4月の匿名さん、きたやんさんの、
その後の経過が気になりますので、
少しでも情報を引き出せて、
証拠に貢献出来ればと思います。

進捗がありましたらご報告をさせて頂きます。
間一髪! 2022年06月09日 20:45 No.40
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間一髪!さん

私の方は、そろそろめんどくさくなったので、
会話を終わらせました。

また間一髪!さんその後の経過報告お願いします(笑


こちらの写真を共有してという話が出だしたので、端から疑っていたので
正直何に使われるかも怪しかったので、
気が向いたら共有するよという話がこじれ喧嘩別れみたいに終わらせました。

結局次の展開(不在投資サイトの代行作業をしてという話)に行く前に終わりました。


捨てアカつくったので、
やり取りで受け取った画像と動画を以下に共有しておきます。

https://photos.app.goo.gl/3kMHuBnpVkkCnPgi9


Linkdinのメッセージが消えてたので、Linkdinのアカウント削除してるかもです。
下記の画像でLinkdin(アカウント名:Sarah Sue)につかっていた画像2枚も共有しておきます。

グレーのニット帽をかぶっている画像と、
ブラウンのズボンで階段に座っているウエストとバストショットの画像です。


その他のやり取りで聞いた人物設定です。
もし同一人物でやり取りされている他の方の参考になればw

LinkedIn名 Sarah Sue
LINE名 Chen Shuting (陳淑婷)
肩書き 台北 茶芸館経営

1989年生まれで、今年33歳
故郷は台南で、今は台北に住んでいる
台北でお茶屋を経営

G500に乗っている

毎日朝8:30にランニング、雨のはヨガ。午前中もしくは午後一にジムでトレーニング
夕方から経営している経営しているお茶屋に出勤、22:00ごろまで店にいる。

行った旅行先として
・イタリア・アドミラル聖母教会
・カンボジアの西港海岸
・コロッセオ
・チベット
・台湾の新北市にあるバイシャワンビーチ
を画像送付とともに紹介。


大学時代に元彼と出会い
香港で一緒に、ティーアートとデザートを学ぶ
台北に帰ってきて、お茶屋を開き事業がうまくいっていたが、
アメリカに海外留学をした彼に彼女ができて子供ができ分かれたという失恋話。

アニメは、「バラエティさくら」「ポケモン」「チェリーまる子」
「クレヨンしんちゃん」「犬夜叉」「セーラームーン」「ワンピース」
「聖闘士星矢」「デジモン」「遊戯王」「死神」「名探偵コナン」「鉄人」
「機動戦士ガンダム」「ドラえもん」「エヴァ」「ナルト」「スラムダンク」「ドラゴンボール」
が好き

などなどw
ハイボール 2022年06月10日 15:42 No.41
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3月25日のぴんぴんさんの一件について。

同人物と思われるさくらこに、投資話を持ちかけられました。
①ペアーズで顔が良く見えない台湾人ハーフ(自称)とマッチング。→同じ
②カタコトの日本語でやりとり。→話していませんが、翻訳ソフトを使っている文体。
③長岡で服飾デザイナーをしている。→山口の宇部でした。
④LINEネーム さくらこ →同じ
⑤外貨投資で儲かっていて、兄の友達が関志雄という有名な教授で自分も関先生から習っていると。→
兄は出てこなかったように思います。関と言う教授名はフルネームでした。
⑥やり方を聞くと、MT5をダウンロードしてデモトレードをやってみて、と。その後別の友人(名前忘れた)のLINEを登録して口座を作って口座管理してと指示があり、ここでブロックしました。→投資は何度か断ってシツコイので、アクセス方法を言ってきた時点で終了としました。
⑦思い返せば、言うことが自分都合のことばかり。最初から怪しかったです。皆さん注意してください。→最初から怪しいです。
⑧その他→「自身の写真」と「母とのツーショットの写真」を送ってきました。「うなぎの蒲焼き」の写真も。

あと、これとは別にほぼ同時期に、同じ様に怪しいのとlineをしています。「酒井千葉」と言う香港、日本のハーフ(アメリカ白人系のクォーター)。写真はかなりの美形です(ただし、その写真が本人ではないような気がしています。プロフィールは全くのデタラメでした。)
ご存じの方はいませんか?おいででしたらお教え下さい。
今のところ「大好き!」って言ってくるくらいで、危なくは感じないので、疑似恋愛を楽しんでいます。
良かバッテン 2022年06月10日 19:42 No.42
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ハイボールさん

情報up有難うございます。
設定もこちらとほぼ同じ内容です。
LinkedInのアカウントは消えていますね。
LINEの方は既読も付かないので、
証拠写真を保存してそろそろお開きになります。

唯一、私はプライベートの写真を送ってしまったのが心配の種です、、、
間一髪 2022年06月11日 03:24 No.43
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https//k.super-x.xyzなる仮想通貨取引所は安全でしょうか?チャートは毎日動作しています。F・Bで台湾美人(東京在住)からオファーが有り、LINEでやり取り後、LTCに誘われて、少額投資したが増額を要求されたので、色々理由を付けて延ばしていました(その後、LINEはブロックされた)、口座資産はそのまま生きているようです。
あほなオッサン 2022年06月12日 15:24 No.44
 


皆様コメントありがとうございます!

あほなオッサンさんへ

人に聞かないと安全なのかわからないような仮想通貨取引所を利用すると詐欺の被害にあうケースがあります。投資詐欺の被害にあったケースでは、普通はお金は戻ってきません。大切なお金は自分で守ってください。
管理人 2022年06月14日 15:54 No.45
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